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货代注意啦!新型诈骗案累计金额已高达三千万元


近期,一类专门针对货代公司的新型运费诈骗案件频发,多家货代公司深受其害,诈骗金额累计已高达近三千万元,该金额还可能继续增加。
 
该新型运费诈骗案的基本套路:货主X与订舱代理Z恶意串通,先由货主X就同一票货物分别委托货代A、B、C、D向订舱代理Z订舱及代垫海运费。货代A、B、C、D在不知晓彼此存在的情况下按照货主X的指示重复订舱并付费。起初,货主X会正常向货代A、B、C、D付费,进而骗取货代的信任。之后,货主X就会以各种理由拖欠海运费,货代A、B、C、D基于维护客户的心态会选择继续代垫费用,以致欠付金额越来越多。直至诉诸法院时,货代A、B、C、D才发现他们各自从订舱代理Z处区取得的提单竟然一模一样,而订舱代理Z与货主X的实际控制人相同。换言之,订舱代理Z就同一票货物向货代A、B、C、D重复收取了海运费,货主X与订舱代理Z合谋骗取相当于实际运费金额数倍的资金。
 
相较于以往在货代行业常见的诈骗手段,此类运费诈骗案件更具有隐蔽性,并有以下几个特点:
 
1. 货物及运输过程是真实存在的;
 
2. 实际发生了订舱行为,提单等单据上的信息是真实的,难以通过在线查询提单号或箱号发现破绽;
 
3. 货主X的工商信息显示已经营 10 余年、注册资金高达千万,表面资信良好;
 
4. 只委托订舱,不委托陆运、报关、报检等其他货运服务。
 
对于此类案件,我们建议货代公司在业务过程中考虑采取以上手段予以规避:
 
1. 尽可能拒绝或减少客户的赊账行为,如必须给予合理账期,账期不应长于订舱代理或其他方给予货代的账期;
 
2. 应与客户约定代垫费用的限额,一旦超过限额或发生逾期,则立即停止垫付海运费,并必须付款赎单;  
 
3. 谨慎选择合作伙伴及合作方式,高度警惕运价过高或过低的情形。
 
4. 在客户指定订舱代理并运费预付时,极有可能是运费诈骗。
 
5. 在发现可能无法收回应收账款时,应及时采取诉讼财产保全措施。
 

来源:码头网微信公号